ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ₹440.42 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ) ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਵੈੱਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਚਾਰਟਰ ਸਰਵਿਸ ਆਪਰੇਟਰ, ਕੇਅਰਵੈੱਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀਐਮਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹160 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ) ਕੇਅਰਵੈੱਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2023 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ₹82.96 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $8.29 ਬਿਲੀਅਨ) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਐਂਬਰੇਅਰ ਲੀਗੇਸੀ 600 ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੈੱਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਗਸਤਾਵੈਸਟਲੈਂਡ 109SP ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
