ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜ਼ਵੇਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ 9.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 19 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਚਾਮੁੰਡਾ ਬੁਲੀਅਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ 22.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 1764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ-ਬੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਵੇਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਚਾਮੁੰਡਾ ਬੁਲੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 9.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ 19 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾਏ ਗਏ 35 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
