ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ IDFC ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਈਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 90 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਊਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੈਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮਾਂ ਵੈਭਵ ਲਕਸ਼ਮੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰਜ਼, ਅਤੇ ਐਸਆਰਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਐਫਆਈਆਰਐਸਟੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਿਕਰਮ ਵਧਵਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਐਲਐਲਪੀ, ਕਿਨਸਪਾਇਰ ਰੀਅਲਟੀ ਐਲਐਲਪੀ, ਅਤੇ ਮਾਰਟੇਲ ਬਿਲਡਵੈੱਲ ਐਲਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਗਾ ਸਟੋਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਘੁਟਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਟ (ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼) ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ – ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ, ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਅਭੈ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਰੇਸ਼ ਬੁਵਾਨੀ – ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਯਾਟ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਟ ਲਗਭਗ ₹35 ਤੋਂ ₹40 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
